СИБИРСКИЙ БАНК "СИРИУС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Историческая справка

Общество с ограниченной ответственностью Сибирский Банк «Сириус» (ООО) является правопреемником ранее существовавшего Общества с ограниченной ответственностью «Феникс Капитал Банк» (ООО), переименованного впоследствии в «Единый Строительный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) и было создано на его организационно-правовой и финансовой основе банковского капитала.
Первоначальное юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Феникс Капитал Банк» (ООО) было учреждено на основании решения его участника Кондратовой Ларисы Николаевны, что подтверждается изданным ею приказом № 1 от 21.03.2012 по данному Обществу.
Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) оформил в 2012 году свидетельство № 3506 о государственной регистрации вышеуказанной кредитной организации и выдал лицензию на осуществление банковской деятельности.
20 февраля 2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись об юридическом лице – Обществе с ограниченной «Феникс Капитал Банк» (ООО), которому были присвоены:
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1125000001257,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5032998599,
- с кодом причины постановки на учет (КПП) – 55030100.
Форма собственности «Феникс Капитал Банк» (ООО) - негосударственная.
Первоначальный юридический адрес Общества указывается в приказах по личному составу его работников следующий: 143084, Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение № 100. В дальнейшем адрес Общества изменился на другой регион Российской Федерации и стал следующим: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4. Фактическое местонахождение соответствовало юридическому адресу. Изменение адреса Общества нашло свое подтверждение в приказе № 38-к от 06 августа 2013 года о переводе сотрудников на работу в другую местность .
Общество было поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, а также имело свой регистрационный номер в Главном Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ УПФР) в Центральном административном округе г. Омска – 065001113002, и ему был присвоен регистрационный номер в Фонде социального страхования (ФСС) – 503205688255091.
В дальнейшем название Общества неоднократно изменялось – 25 ноября 2014 года на общем собрании его участников на основании протокола № 18 было принято решение о переименовании ООО «Феникс Капитал Банк» в «Единый Строительный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), был утвержден его устав и представлен на согласование в Главное управление Центрального Банка РФ по Омской области 24 декабря 2014 года, а также для внесения в ЕГРЮЛ записи от 14 января 2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155500030013.
06 июля 2016 года в соответствии с решением общего собрания участников Общества и на основании протокола № 29 название Общества изменено на Сибирский Банк «Сириус» (Общество с ограниченной ответственностью), сокращенное фирменное наименование было принято в следующем варианте - Сибирский Банк «Сириус» (ООО). В дальнейшем какие-либо изменения в названии Общества не происходили, его юридический и фактический адрес не изменялся. Указанные изменения № 1, внесенные в устав Общества, были согласованы с заместителем Председателя Центробанка РФ Суховым М.И. 11 августа 2016 года, после чего представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19 августа 2016 года за ГРН 2165500050186.
В соответствии с уставом предметом деятельности Общества в период его существования являлось:
- осуществление банковских операций: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных; документов;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Основной целью создания и деятельности Общества в соответствии с уставом являлось осуществление коммерческой деятельности в области кредитно-финансовых отношений, направленной на извлечение прибыли всемерное содействие развитию частного и коллективного предпринимательства, рынка банковских услуг, внедрение современных банковских технологий, отвечающих потребностям клиентов.
В соответствии с решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-1167/7 от 14.03.2017 г. было принято решение признать Сибирский Банк «Сириус» (ООО) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим Общества был утвержден Осипов Павел Юрьевич.
В настоящее время Общество находится в стадии завершения процедур конкурсного производства, запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о ликвидации Общества не вносилась.
В связи с ликвидацией Общества было принято решение об упорядочении его документов, в результате которого была составлена Опись № 1 лс дел по личному составу за 2012-2018 годы, в которую внесены 19 (Девятнадцать) единиц хранения по номинальному признаку.
В Опись № 1-лс внесены следующие разновидности документов:
- приказы по личному составу работников с 21.03.2012 по 31.01.2018;
- личные карточки уволенных работников за 2013 – 2017 гг.;
- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с работниками в 2012 – 2017 гг.;
- налоговые карточки по заработной плате работников за 2012 г.;
- расчетные ведомости по заработной плате работников с января 2013 по февраль 2018 гг.
Приказы по личному составу работников Общества упорядочены в хронологическом порядке и сформированы отдельно за каждый календарный год. Приказы за весь указанный период с 2012 по 2018 годы имеют пропуски в хронологической последовательности и нарушения валовой нумерации, возникшие в процессе выполнения экспертизы их ценности с полистным просмотром, в соответствии с действующими архивными правилами и нормативами работы.
Личные карточки уволенных работников Общества сформированы за период 2012-2017 гг. в алфавитном порядке их фамилий.
Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с работниками в 2012-2017 гг., систематизированы по алфавиту их фамилий, к ним составлены внутренние описи.
Налоговые карточки за 2012 год и расчетные ведомости по заработной плате работников за 2013 - 2018 годы представлены в виде отдельных дел за каждый год, внутри которых они систематизированы по месяцам. Расчетные ведомости по заработной плате работников за 2012 год в архиве Общества не были обнаружены и были заменены имеющимися налоговыми карточками работников, систематизированными внутри года по алфавиту их фамилий.
В составе документов, передаваемых на государственное хранение, отсутствуют следующие документы:
1. Приказы временной администрации банка за 2017 год – не передавались по акту приема-передачи дел от указанной администрации конкурсному управляющему.
2. Личные карточки по форме Т-2 уволенных нижеперечисленных работников за 2012-2017 годы – по причине их отсутствия в архиве банка, а именно:
• Бескоровайный Максим Владимирович;
• Волошина Елена Александровна;
• Глазунова Юлия Юрьевна;
• Горяинов Сергей Васильевич;
• Дмитрова Вера Львовна;
• Дмитрук Анатолий Александрович;
• Дука Александр Евгеньевич;
• Зуевич Анна Владимировна;
• Кондратова Лариса Николаевна;
• Короленко Александр Владимирович;
• Косомова Наталья Николаевна;
• Кошкин Андрей Андреевич;
• Кучина Ирина Александровна;
• Логинова Ксения Александровна;
• Мельников Александр Юрьевич;
• Меркулова Екатерина Сергеевна;
• Палиев Евгений Владимирович;
• Попова Анастасия Дмитриевна;
• Рудаченко Николай Валерьевич;
• Самков Денис Юрьевич;
• Терновская Дарья Валерьевна;
• Тимофеева Елена Ивановна;
• Францева Анастасия Николаевна;
3. Трудовые договоры, заключенные с нижеперечисленными работниками за 2012-2017 годы, а именно:
• Волошина Елена Александровна;
• Дронов Андрей Андреевич;
• Шашкова Екатерина Николаевна.
4. Расчетные ведомости по заработной плате работников банка за 2012 год – по причине их несохранности по вине администрации банка и отсутствием документально подтвержденных фактов приема-передачи дел при смене руководства данной кредитной организации. Заменены налоговыми карточками по заработной плате работниками за 2012 год. Книга учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним работников банка в делопроизводстве отдела кадров банка не обнаружена и не велась за весь период его существования, что косвенно подтверждается записями уволенных работников банка на их личных карточках по форме Т-2, подтверждающих получение ими трудовых книжек при увольнении.
Не сохранность перечисленных категорий документов объясняется отсутствием контроля со стороны руководства банка за обеспечением полноты их сохранности.


Выявленный в процессе работы с архивом банка комплекс документов по личному составу в его фактической полноте наличия дает возможность перспективы их дальнейшего использования для архивно-справочной работы в интересах заявителей.
Финансово-хозяйственная деятельность Общества с мая 2017 года не велась. Документов по личному составу, изданных после 31.01.2018, не обнаружено.
К описи составлены титульный лист, подтитул, написана настоящая историческая справка к архивному фонду.
Физическое состояние дел удовлетворительное.
Упорядочение документов по личному составу Сибирский Банк «Сириус» (ООО) выполнено в соответствии с «Методическими рекомендациями по упорядочению управленческих документов постоянного хранения и по личному составу».

Конкурсный управляющий
Сибирский Банк «Сириус» (ООО) ______________ П.Ю. Осипов
____________ 2018г.

Переименования